罚款近2000万！厦门跨境出口企业骗税被严打！-全球定制网

安莱特（厦门）进出口有限公司的违法模式最具代表性，这家企业在2026年相关经营周期内，没有和上游开票主体发生真实货物往来，主动找第三方虚开增值税专用发票，以此套取国家出口退税。

税务人员上门核查时，企业早已搬离注册场地，负责人彻底失联，各类报关、外销合同资料也拒不提交。稽查团队依托税务大数据调取全部申报记录，再前往码头核对物流、车辆运输台账，很快看出进项发票标注的产地和实际出货地点完全不符，属于典型票货分离操作。

再核对企业资金流水就能看到明显异常，企业大额接收开票发票，实际只支付小额款项，退税资金到账后短时间内快速分流转出，加上上游税务机关回函确认发票均为虚开伪造，整套骗税链条全部查实。

这家企业最终合计追缴加罚款942.9万元，三年内无法办理出口退税。另外两家涉案企业的操作也属于行业里常见的灰色操作路径，格瑞新明依托高风险地区空壳公司开具鞋服类虚假发票，虚构缴税记录骗税，合计追缴罚款980.4万元，停办退税三年。烨灿贸易手段更为隐蔽，购入虚开发票后依靠地下钱庄完成资金回流，制造虚假出口假象，最终追缴罚款257.4万元，两年内不能申报退税。

1 多部门数据互通，过往灰色操作全部暴露

很多跨境从业者会觉得，企业失联、地下钱庄走账就能躲开监管，现在这套办法已经完全行不通。

当下税务、海关、银行、物流、外汇管理多部门数据打通共享，发票、货物、资金三条链路全程处在监管覆盖范围，八部门常态化联合打击机制落地后，企业违法需要承担的成本只会不断抬高。

停止办理出口退税这项处罚，对靠退税维持现金流的外贸企业打击力度远超单纯罚款，等于直接断掉企业核心营收渠道，企业实际控制人、财务负责人还要承担对应的刑事责任。

2 三类高危经营模式，跨境卖家务必主动规避

结合本次查处案件暴露的风险点，我们日常经营里有三类操作绝对不能触碰。

第一种是搭建境外空壳公司虚构业务链条，把利润留在海外，境内主体缺失报关、进项凭证，极易被判定视同内销，需要补缴大额税款，还会触发骗税风险核查。

第二种是买单出口、搭配虚开发票，没有正规进出口资质就收购他人报关单据，连带卷入虚开案件，直接触碰刑法红线。

第三种是私人账户收取海外回款，长期虚假零申报，个人银行卡、第三方支付账户如今都纳入重点监控，一旦核查到就要补税、缴纳滞纳金并处以罚款。出口退税是国家给到合规外贸商家的扶持政策，红利只会留给规范经营的从业者。